Unsere AML und Verifizierungsrichtlinien

Die Verifizierung Ihres Kontos und die Prävention von Geldwäscherei gehören bei Boomzino Casino zum Alltagsgeschäft. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und welche Fristen und Limits dabei gelten.

Unser Engagement gegen Geldwäscherei

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2021-033 der Curaçao eGaming Behörde. Diese Lizenz verpflichtet uns zur vollständigen Einhaltung der Anti-Geldwäscherei-Vorschriften des Lizenzrechts sowie der internationalen Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF). Seit unserer Gründung 2023 setzen wir diese Vorgaben lückenlos um.

Konkret bedeutet das drei Dinge: Wir kennen jeden Spieler, der bei uns ein Konto führt. Wir überwachen Einzahlungen und Auszahlungen auf ungewöhnliche Muster. Und wir melden verdächtige Transaktionen an die zuständige Financial Intelligence Unit. Unser Compliance-Team wird regelmässig geschult und untersteigt dem Money Laundering Reporting Officer, der jede Meldung eigenständig entscheidet.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte

Basisdaten wie Name, Geburtsdatum und Adresse bestätigen Sie bereits bei der Registrierung. Die vollständige Identitätsprüfung führen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung durch. Zusätzlich können wir bei Erreichen bestimmter Einzahlungsschwellen oder bei auffälligem Spielverhalten eine Verifizierung verlangen, auch mitten in einer laufenden Kundenbeziehung.

Alle Dokumente müssen vollständig sichtbar, unbeschnitten und in gut lesbarer Qualität eingereicht werden. Auf Verlangen verlangen wir zusätzlich einen Selfie-Abgleich mit Ihrem Ausweis, um Identitätsbetrug auszuschliessen.

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Der gesamte Prozess läuft digital in Ihrem Konto und dauert in der Regel wenige Minuten Ihrerseits. Unsere Prüfung schliesst innerhalb von maximal 48 Stunden ab.

• Öffnen Sie nach der Registrierung den Bereich Verifizierung in Ihrem Profil.
• Laden Sie Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises oder Reisepasses hoch.
• Reichen Sie einen Adressnachweis ein, der nicht älter als drei Monate ist.
• Bestätigen Sie Ihre Zahlungsmethode mit einem Kartenfoto oder einem Screenshot Ihres E-Wallets.
• Wir prüfen alle Unterlagen innerhalb von maximal 48 Stunden.
• Das Resultat erhalten Sie per E-Mail und direkt in Ihrem Konto.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit streng begrenztem Zugriff. Nur unser Compliance-Team kann die Unterlagen einsehen. Wir geben sie nicht an Dritte weiter, ausser an die Lizenzbehörde oder an Strafverfolgungsbehörden, die dies gesetzlich verlangen.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei grösseren Einzahlungen, auffälligen Einzahlungsmustern oder konkreten Anhaltspunkten für Geldwäscherei fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel an. Das ist keine formale Geste, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz. Wir stellen diese Anfrage diskret und ausschliesslich über Ihren geschützten Kontobereich.

Als Nachweis akzeptieren wir Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, einen Steuerbescheid, Kontoauszüge, einen Erbnachweis, ein Kauf- oder Verkaufsurkunde für Immobilien sowie Nachweise aus der Vermögensverwaltung. Legen Sie einen belegten Bezug zu den eingezahlten Beträgen dar, genügt meist ein einziges aktuelles Dokument.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser automatisiertes Monitoringsystem. Es vergleicht Beträge, Häufigkeit, Zahlungsmethoden und Spielverhalten mit dem Profil, das wir von Ihnen kennen. Weicht eine Transaktion deutlich ab, hält unser Compliance-Team sie zur manuellen Prüfung an, bis die Sachlage geklärt ist.

Auszahlen wir grundsätzlich über dieselbe Methode, über die Sie eingezahlt haben. Nur wenn der Betrag die Obergrenze einer Methode übersteigt, weichen wir auf eine Alternative aus, die ebenfalls auf Ihren Namen läuft. Für Auszahlungen über 20000 CHF im Monat verlangen wir vorab die vollständige Verifizierung samt Herkunftsnachweis.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht oder wiederholt unbrauchbar ein, blockieren wir Auszahlungen solange, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Ihr Guthaben bleibt dabei vollständig erhalten und verfällt nicht.

Besteht nach erneuter Prüfung weiterhin kein ausreichender Identitätsnachweis, sperren wir Ihr Konto bei Boomzino Casino endgültig und zahlen das Restguthaben auf eine Methode zurück, die nachweislich auf Ihren Namen läuft. Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug, Drittkonten oder Geldwäscherei melden wir den Vorgang an die zuständigen Behörden und arbeiten mit diesen vollständig zusammen.

Dauer der Dokumentenaufbewahrung

Verifizierungsunterlagen, Transaktionsprotokolle und Korrespondenz bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf. Diese Frist schreibt das Anti-Geldwäscherei-Regime unserer Lizenz vor. Nach Ablauf löschen wir alle Dokumente, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht.

Der Zweck ist einfach: Behörden können während dieser Frist Nachweise zu laufenden oder abgeschlossenen Ermittlungen anfordern. Wir stellen diese Daten nur auf gültige behördliche Anfrage bereit, und Sie erhalten jede Offenlegung mit, soweit das Gesetz es zulässt.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren lassen?

Nein, die vollständige Identitätsprüfung führen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung durch. Bei auffälligen Mustern oder Schwellwerten können wir sie auch früher verlangen.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Wir schliessen die Prüfung innerhalb von maximal 48 Stunden ab. Unvollständige oder unlesbare Dokumente verlängern den Vorgang, bis Sie brauchbare Nachweise nachreichen.

Warum verlangt Boomzino Casino einen Nachweis der Herkunft meiner Mittel?

Bei grösseren Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern verpflichtet uns unsere Curaçao-Lizenz zu dieser Prüfung. Ein aktueller Lohn-, Steuer- oder Kontoausweis genügt in der Regel.

Wer kann meine Verifizierungsdokumente einsehen?

Nur unser Compliance-Team. Die Unterlagen liegen verschlüsselt mit streng begrenztem Zugriff und gehen ausschliesslich auf behördliche Anforderung an Dritte.